Три орловские фирмы предупредили по статье об отмывании денег
Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Как отметили в ведомстве, проверки, проведенные в отношении ООО «Группа компаний «Мир», в ООО «Агентство недвижимости «Ключ», ООО «Информационный банк «Недвижимость», выявили нарушение законодательства.
В частности, было установлено, что в указанных компаниях должным образом не исполнялись требования закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Организациями не велась предусмотренная законом работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. Соответствующие отчеты в Росфинмониторинг не направлялись.
Читать на vechor.ruОб этом же в других СМИ
На Порошенко завели дело об отмывании денег iz.ru / 4 года назад
Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» обвинили в отмывании денег iz.ru / 4 года назад
Продюсер фильма «Волк с Уолл-стрит» не признал себя виновным в отмывании денег newinform.com / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.