Жительница Самары вывела за рубеж более 150 млн рублей через подставные фирмы
САМАРА, 11 февраля, ФедералПресс. Самарская таможня раскрыла серию крупных валютных преступлений, совершенных 22-летней жительницей региона.
Девушка выводила деньги в Европу через подставные юридические лица. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Все лица, которые по документам являлись главами организаций, не имели отношения к деятельности юрлиц.
Преступница выделяла им деньги за предоставление своих персональных данных.В отношении самарчанки и ее подельников возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору», и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Читать на fedpress.ruОб этом же в других СМИ
В Самарскую область прибыл первый состав с беженцами с Донбасса fedpress.ru / 2 года назад
Из самарского аэропорта Курумоч отменили все рейсы на юг России fedpress.ru / 2 года назад
Нормальная фамилия: суд рассматривает иск российского тренера Хохлова к Facebook на 150 млн рублей bloknot.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.