28.07.2021 - 11:04 / dsnews.ua

Ювелирная работа. Почему пирамида B2B Jewelry до сих пор работает

В понедельник, 26 июля, СБУ и Офис генпрокурора сообщили, что неделей ранее правоохранительные органы провели серию обысков по месту проживания организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry, закрыли ее отделения и наложили арест на имущество, принадлежащее создателям схемы, в том числе, на остров на Днепре.

Организаторам пирамиды сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем.

Это не первая попытка правоохранительных органов прикрыть B2B Jewelry. В августе прошлого года СБУ уже проводила обыски в офисах этой компании, закрывала ее отделения, а организаторов — Николая Гонту, его жену и главного бухгалтера — повела в суд для избрания меры

Мошенничество закон вклады Украина

Читать на dsnews.ua

Все новости от dsnews.ua

Об этом же в других СМИ

«Сделать такое невозможно»: почему «вечные» блокноты подростков из Nuka до сих пор не вышли на рынок rb.ru / 2 года назад

ООО «Евротерминал»: почему одесские уголовники до сих пор безнаказанны? novostiua.news / 2 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают