Владимирская полиция возбудила два уголовных дела по статьям 172 и 187 УК РФ (незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот платежей).
Подозреваемыми по делу проходят пять человек, трое из них - члены одной семьи, сообщили в УМВД по региону.Установлено, что 49-летний житель Владимира, учредитель и руководитель нескольких компаний, создал финансовую структуру для обналичивания средств.
При этом необходимые по закону лицензии и другие документы оформлены не были. К работе предприниматель привлек 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.По данным правоохранителей, с 2018 по 2021 годы оборот семейного теневого банка составил околот80 миллионов рублей, а прибыль - более 9 миллионов.
Читать на rg.ru