В Великобритании разоблачили российские сети по отмыванию денег с помощью криптовалют
NCA Великобритании разоблачило российские сети по отмыванию денег. Мошеннические группировки предлагали услуги по обмену наличных на криптовалюты и перевода этих средств для олигархов.Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) разоблачило российские сети Smart и TGR, которые использовали криптовалюты для отмывания денег.
В заявлении сказано, что в рамках операции под названием «Дестабилизация» Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против русскоязычных мужчин и женщин, которые возглавляли эти сети, а также против четырех компаний, связанных с TGR.
Деятельность, координируемая NCA, привела к 84 арестам, многие из этих лиц уже отбывают тюремное заключение, а также к конфискации более 20 млн фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте, говорится в сообщении.
Читать на incrypted.com