Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
В Украине заработали новые правила перевода денег: в каких случаях их могут заморозить
В пятницу, 27 ноября, в Украине по-новому будут проверять денежные переводы. С этого дня вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины.
Об этом сообщило Министерств финансов. Ранее финучреждения проводили финансовый мониторинг на суммы свыше 400 тыс. грн, и при необходимости могли уточнять у клиента источник происхождения денег.
Утвержденный документ регулирует по большей части информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, куда помимо прочих входят и банки, и Государственной службы финмониторинга. "Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по
Читать на apostrophe.uaОб этом же в других СМИ
Банки в Украине заработали 60 миллиардов, из них половину получили государственные bin.ua / 2 года назад
Банки в Украине заработали 60 миллиардов, из них половину получили государственные epravda.com.ua / 2 года назад
В Украине заработает бот для бизнеса. Как это работает? enovosty.com / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.