В Украине вступили в силу новые правила проверки денежных переводов граждан
27 ноября вступил в силу новый порядок обмена между банками и Госслужбой финансового мониторинга информацией о денежных переводах граждан.
Новые правила предусмотрены приказом Министерства финансов №322. Новый документ регулирует, в основном, информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, в число которых входят и банки, и Государственная служба финмониторинга, пишет Дело со ссылкой на UBR.
В частности, согласно новым правилам, о транзакциях доложат в Госфинмониторинг в следующих случаях: – пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тысяч грн, или 30 тысяч грн для тех, кто предоставляет услуги в сфере лотерей или азартных игр); – подозрительные финансовые операции или попытка их проведения; – отказ от
Читать на for-ua.comОб этом же в других СМИ
На Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие ria.ru / 2 года назад
На Украине вступил в силу новый порядок применения оружия на границе eadaily.com / 2 года назад
В Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие focus.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.