В Украине разоблачили группу, выводившую миллионы долларов в Россию и Беларусь
сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.ГБР вышло на группу злоумышленников во время проведения фильтрационных мероприятий граждан россии и возможных участников ДРГ.Организаторы схемы имели по несколько паспортов по разным фамилиям.
До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налогового обложения и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.При этом злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов гражданина Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии.
На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности.
Читать на charter97.org
