Швейцарский регулятор финансового рынка начал расследование в отношении частного банка Mirabaud and Cie, где испанский король Хуан Карлос I хранил с 2008 по 2012 год миллионы, полученные от Саудовской Аравии за помощь в подписании ряда контрактов.
Речь идет о сумме в 65 миллионов евро.Как стало известно газете El Pais, следователей интересует, следовал ли банк всем протоколам и провел ли комплексную проверку столь крупного вклада.
Прокуратура Женевы считает, что банк был частью схемы по отмыванию денег.Как уже выяснилось, большая часть руководства и партнеров финансовой организации не были в курсе, что их клиентом является испанский король (на тот момент Хуан Карлос I еще не отрекся от престола в пользу своего сына).
Читать на rg.ru