Как отметили в надзорном ведомстве, на регулярной основе осуществляется обмен сведениями с Банком России о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов.
Так, по фактам хищения средств банков, в том числе с использованием технических компаний и схем вывода финансов через офшоры, возбуждены и расследуются уголовные дела в Ивановской области, Москве и других регионах.
В Генпрокуратуре России подчеркнули, что работа по возврату активов кредитных организаций, выведенных в результате совершения их работниками противоправных действий, находится на особом контроле.
Читать на eadaily.com