Они находятся на особом контроле Как сообщили журналистам в Генпрокуратуре России, ведомство регулярно проверяет банки страны на предмет сомнительных операций самих кредитных организаций и их клиентов.
Так, в прошлом году по итогам прокурорских проверок было возбуждено 60 уголовных дел.Уточняется, в частности, что в Москве и Ивановской области рассматриваются случаи вывода финансов через офшоры.
Работа по возврату незаконно выведенных активов находится на особом контроле.Всего в 2020-м выявили более 5 тысяч нарушений законодательства в кредитно-банковской деятельности, передает ТАСС.
Читать на tvc.ru