Росфинмониторинг выявил новую схему по обналичиванию денежных средств через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки.
Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги, сообщают «Известия».В 2020 году служба зафиксировала рост популярности различных схем по продаже наличных.
Чаще всего ими пользуются реально действующие предприятия с большим оборотом живых денег: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки.
Читать на pravo.ru