Правительство Литвы подготовило постановление об учреждении Центра по предупреждению отмывания денег, сообщило агентство BNS.«Потенциальные преступники, которые отмывают деньги, применяют всё более изощрённые средства и способы легализации незаконно приобретённых средств, а в быстроменяющейся преступной среде отмывания денег и финансирования терроризма представителям частного сектора всё сложнее идентифицировать возможные незаконные действия и связанные с ними признаки», — говорится в документе кабмина.Литву в последнее время сотрясают коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны крупные предприниматели и даже члены правительства.Государство в этом центре будут представлять министерство финансов, Банк Литвы, Служба расследования
Читать на pnp.ru