Государственная полиция Латвии в субботу провела более 40 обысков в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денег через банк ABLV, который, по данным Минфина США, служил одной из крупнейших транзитных «прачечных» для перекачки в Европу теневых капиталов из России.
Обыски и процессуально-следственные действия, в которых принимали участие спецпрокуратура по борьбе с оргпреступностью, представители Комиссии рынка финансов и капитала, а также Службы государственных доходов и службы кибербезопасности, проводились по 46 адресам, связанным с банком, который входил в топ-3 по размеру активов в Латвии и имел в составе акционеров богатейшего человека страны Олега Филя.
Читать на ghall.com.ua