Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Тайна раскрыта. Власти США будут получать от банков других стран данные о клиентах
Соединенные Штаты могут требовать от банка другой страны, которая имеет корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности.
Об этом zn.ua. Этому предшествовало принятие в декабре 2020 года Сенатом США закона о борьбе с отмыванием средств. Если банк откажется предоставить информацию или показания в суде или предупредит клиента о таких запросах — штраф.
Злостным же нарушителям просто закроют корсчета в США, а деньги, которые будут находиться на них, арестуют, что автоматически сделает любой банк, даже самый серьезный, аутсайдером финансового мира.
Читать на minfin.com.uaОб этом же в других СМИ
Власти США намерены активно собирать данные об экстремистских атаках newinform.com / 3 года назад
Захарова посоветовала властям США сосредоточиться на ситуации в своей стране polit.info / 3 года назад
Власти США прогнозируют баррель нефти по $173 к 2050 году nakanune.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.