валютного - главные новости

Национальный банк в декабре 2023 года применил к пяти банкам и восемнадцати небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Как сообщает пресс-служба НБУ, к АО Окси Банк — применен штраф в размере 20,051 млн грн. Нарушение заключается в ненадлежащем исполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов, в частности проведения на постоянной основе мониторинга деловых отношений и финансовых операций клиентов, осуществляемых в процессе таких отношений, относительно соответствия таких финопераций имеющейся у субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, его деятельности и риске.