признаками - главные новости

10.01 / 16:34
ЦБ деньги общество банк счета компании СВО ЦБ рекомендовал банкам выявлять среди клиентов компании с признаками финпирамид и блокировать им счета
Регулятор отмечает, что соблюдение рекомендаций позволить ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке.ЦБ рекомендовал банкам проверять, есть ли их клиенты в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид и на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК).
10.01 / 15:21
ЦБ банк счета нео Центральный Банк России СВО ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид
«Клиентов из Списка следует проверять особо тщательно, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении.
DMCA