подозрительных - главные новости

Бывший глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал в интервью Radio NV, сколько подозрительных деклараций обнаружила электронная проверка. В эфире Radio NV Новиков сообщил, что из 800 тысяч деклараций за предыдущий период в более тысячи система идентифицировала случаи незаконного обогащения и необоснованных активов.«Необоснованные активы — это сведения об обогащении, не подтвержденные доходами, до восьми миллионов, а незаконное обогащение свыше восьми миллионов — уже уголовное производство.

веб-сайте Министерства финансов, выражает недовольство клиента "ПриватБанка" о работе банка.Клиент "ПриватБанк" рассказал, что его банковская карта была заблокирована. Когда он обратился в техническую поддержку "ПриватБанк" ему сообщили, что другой клиент подал на него траур и обвинил в мошенничестве.

В ходе проверки выяснилось, что посылки не представляют опасности.   Полиция британского Лондона оцепила здание Банка Англии после сообщений о подозрительных сумках, обнаруженных в районе здания, сообщает агентство Reuters.

Готовятся соответствующие поправки в закон « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».   Министерство финансов Российской Федерации готовит законопроект, который позволит банкам блокировать подозрительные...