отмываниеденег - главные новости
19.02 / 20:13
общество
Дерипаска оценил информацию о причастности к отмыванию денег для Путина
Утверждение американского ведомства в своей статье процитировала газета The Financial Times. В ответ Дерипаска написал письмо в редакцию издания, в котором заявил, что публикация оставила у него «странное и глубоко неприятное впечатление», передаёт «Медуза».
23.03 / 14:17
происшествия
расследование
МихаилМишустин
Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Фигурантом стала немецкая компания Удодова VG Cargo, передаёт Tages Anzeiger. По данным следствия, в 2012 году на счета организации поступили деньги, полученные через мошенничество с налогами в России. Силовики оценивают сумму аферы в 88 млн швейцарских франков (около 2,7 млрд рублей по курсу 2013 года и примерно 7 млрд по действующему курсу).
21.02 / 18:51
финансы
черный список
Иран попал в чёрный список организации по борьбе с отмыванием денег
Данная информация была обнародована в СМИ в пятницу, 21 февраля, со ссылкой на заявление представителей организации. Теперь страны-участницы Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег имеют право принимать решения по поводу ограничительных мер в отношении Ирана. При этом государства не обязаны действовать в соответствии с новыми правилами организации.
19.02 / 19:32
общество
В Британии опубликовали ответ Дерипаски о причастности к отмыванию денег
В вашей статье и её заголовке слепо повторяются не имеющие под собой основания обвинения, которые я оспариваю в американских судах. Обвинения, которые, как вы прекрасно знаете, не подкреплены какими бы то ни было доказательствами, — говорится в письме Дерипаски.
28.01 / 22:18
адвокат
Французский суд начал рассмотрение дела Винника
По его словам, из зала были удалены все находящиеся там люди, включая российского консула, передаёт ТАСС.
25.01 / 11:09
суд
доллар
Настоящий «Волк с Уолл-Стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-бизнесмен требует от фирмы выплату в размере 300 млн долларов. Иск Белфорта связан с деятельностью соучредителя компании Ризы Азиза. Предпринимателя в 2019 году обвинили в отмывании денег.
25.10 / 02:02
авиакомпании
Власти США обвинили бортпроводников American Airlines в отмывании денег
Сотрудникам American Airlines, прибывшим рейсом из Чили, предъявлены обвинения в отмывании денег. В авиакомпании заявили, что сотрудничают с правоохранителями в связи с проводимым расследованием, пишет CNN.
20.08 / 06:00
Евросоюз
ЕС заново составит «чёрный список» стран, занимающихся отмыванием денег
Мы учли этот момент и сказали, что нам нужно пораньше связаться с государствами, которые могут появиться в списке. Вот почему мы сейчас пересматриваем методологию, — заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Веру Йоурову газете Financial Times.
