Отмывание доходов - главные новости

02.08 / 12:05
финансы НБУ банк конкорд Отмывал доходы, обслуживал игорный бизнес: НБУ отправил на ликвидацию банк "Конкорд"
Банк "Конкорд" два года подряд получал предупреждения от НБУ о нарушениях в сфере отмывания нелегальных доходов: получал сначала штраф и предостережение, а теперь — отмену лицензии. НБУ отозвал лицензию у коммерческого банка "Конкорд" и принял решение о ликвидации банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
24.06 / 14:22
искусственный интеллект отмывание денег google Google запускает сервис для борьбы с отмыванием денег
Google (Фото:REUTERS/Andrew Kelly/File Photo) Google Cloud запускает новый продукт, который поможет финансовым учреждениям бороться с отмыванием денег с помощью искусственного интеллекта — Google Cloud AML (Anti-Money Laundering).Об этом сообщает Investing.Продукт представляет собой облачную платформу, которая анализирует транзакции и поведение клиентов, чтобы выявлять подозрительные действия и предотвращать финансовые преступления.Сервис на основе машинного обучения оперирует данными клиентов банка, типичными паттернами транзакций, сетевым поведением пользователей и данными идентификации.
24.02 / 15:51
отмывание денег война России против Украины В годовщину вторжения. FATF приостановила членство России в организации
Кремль (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина) Международная организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство РФ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF приостановила членство России в организации из-за российского вторжение в Украину.Об этом говорится в сообщении организации.«Действия Российской Федерации недопустимо противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы.
20.09 / 22:21
расследование утечка отмывание денег FinCENFiles: утечка данных показала что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам — избегать санкций
Buzzfeednews исследовали данные о транзакции на 2 триллиона долларов (Фото: Скриншот (buzzfeednews)) В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показал, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.
07.08 / 09:04
Приватбанк Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании миллиардов долларов
Минюст США хочет конфисковать два офисных здания, которые принадлежат связанным с Коломойским компаниям (Фото: НВ) Министерство юстиции США обвинило украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выведении миллиардов долларов из ПриватБанка в 2008—2016 годах.
DMCA