Отмывание - главные новости
14.07 / 15:11
закон
СК вменил Абызову отмывание и коммерческий подкуп
Новые эпизоды вскрылись при расследовании первого дела в отношении экс-министра, связанного с похищением в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии -«Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей» — и выводе их за рубеж.
12.06 / 17:04
деньги
В России появится новая структура для борьбы с отмыванием денег
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В подписанном президентом России распоряжении о создании комиссии отмечается, что ее председателем назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
04.08 / 01:50
СКР
ФБК
СК возбудил дело об отмывании денег в отношении ФБК
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица сотрудники организации получили от третьих лиц порядка 1 млрд рублей, которые были приобретены преступным путём.
04.08 / 00:09
СПЧ
ФБК
уголовноедело
Член СПЧ Кабанов отреагировал на уголовное дело против ФБК
В своё время Павел Зайцев — бывший адвокат и следователь — он находил документы где-то полтора года назад, когда там была история по поводу офиса, изымали документы, незаконно занимали офис... И он нашёл документы, которые он показывал, но он их докладывал официально о том, что есть признаки отмывания денег, — цитирует Кабанова РИА Новости.
31.07 / 22:46
пошлины
Китайского миллиардера обвинили в уклонении от пошлин в США
Лю Чжунтяню предъявлены обвинения в мошенничестве и участии в международных схемах по отмыванию денег. Ему может грозить до 465 лет лишения свободы, пишет The Wall Street Journal.
05.07 / 05:47
деньги
фонд
Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" арестовали за отмывание денег
Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" Ризу Азиза заключили под стражу в Малайзии. Его подозревают в отмывании денег.
23.05 / 10:06
расследование
петрпорошенко
Порошенко заподозрили в отмывании сотен миллионов долларов
Юрист Андрей Портнов намерен инициировать расследование в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он подозревает экс-главу государства в отмывании $300 млн.
Юрист пояснил, что речь идёт о средствах, похищенных Порошенко у украинской армии и легализованных через офшорные фирмы.
Портнов за
16.05 / 10:43
Сына лидера Бразилии подозревают в незаконном обогащении
Прокуратура Рио-де-Жанейро заподозрила сенатора Флавиу Болсонару — старшего сына президента Бразилии Жаира Болсонару — в незаконном отмывании денег.
15.05 / 14:11
ДТП
Перевозившая миллион евро машина попала в ДТП в Испании
Миллион евро обнаружили сотрудники Гражданской Гвардии Испании в попавшем в аварию минивэне.
10.05 / 22:11
задержание
Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы задержали в Испании
Полиция Испании задержала бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Альварадо Очоа. Экс-чиновника подозревают в отмывании денег.
09.05 / 15:26
деньги
самолет
Россияне хотели провезти сотни тысяч евро в ручной клади
Таможенники аэропорта Рига получили данные о том, что пассажиры рейсов Москва-Рига незаконно провозят деньги через границу для их «отмывания». После проверки удалось выявить троих нарушителей, двое из которых — россияне.
