незаконное обналичивание денег - главные новости
28.01 / 11:51
расследование
Челябинские следователи завершили расследование дела о теневых финансистах
В Челябинске завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении теневых финансистов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Обвиняемым по делу проходят девять человек. По данным следствия, в течение двух лет они без соответствующего разрешения совершали банковские операции по обналичиванию денег.
25.09 / 12:41
общество
МВД РФ
В Москве по делу о незаконном обналичивании денег задержаны 8 человек
В Москве правоохранители пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Заведено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ, в рамках которого были задержаны восемь активных участников группы.
23.07 / 14:50
общество
В Татарстане задержали подозреваемых в обналичивании денежных средств
В Республике Татарстан полицейские задержали шесть участников организованной группы, которые подозреваются в обналичивании денежных средств, пишет МВД Медиа.Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Денежные средства клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников обналичивались и передавались заказчикам.
