конвертационный центр - главные новости

Деятельность центра нанесла ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.Незаконную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.

Фото: БЕБ

Клиентами центра были субъекты хозяйствования различных отраслей, физические лица и так называемые "транзитные" предприятия. Конвертационный центр с ежемесячным оборотом 600 млн грн ликвидировали во Львовской области, сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры. "По данным следствия, группа лиц организовала деятельность так называемого конвертцентра, предоставлявшего услуги по конвертации безналичных денежных средств в наличные и криптовалюту, а также минимизации налоговых обязательств в сфере инвестиций и валютных операций", - информирует прокуратура.

Об этом говорится в сообщении ГУ Государственной фискальной службы, передает "ДС".

По информации издания, СНБО дополнит санкционный перечень прошлой недели фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на "рынке контрабанды"."Впрочем, не ожидаем увидеть в обновленном перечне реальных "королей контрабанды", – говорится в сообщении. Также, по данным ZN.UA, совет готовит санкции в отношении бенефициаров конвертационных центров, из-за которых государственный бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен.По данным ZN.UA, по состоянию на февраль 2021 года конвертационно-транзитных центров в Украине было около 600. 

На заседании, уверяют журналисты, рассмотрят новые ограничения против контрабандистов и владельцев конвертационных центров. Стала известна повестка заседания Совета национальной безопасности и обороны на 9 апреля.

ZN.UA узнало повестку заседания СНБО на 9 апреля (Фото: СНБО / Facebook) Совет нацбезопасности и обороны проведет очередное заседание в пятницу, 9 апреля, и продолжит введение санкций против контрабандистов, — об этом сообщает ZN.UA. По информации издания, в санкционный список внесут фамилии тех, кто не вошел в «топ-10 коррупционеров», но пользуется значительным влиянием на «рынке контрабанды».

Правоохранители разоблачили группу организаторов так называемого центра минимизации платежей, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики. Для этого использовалась схема с ввозом авто на территорию Украины из-за рубежа.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность конвертационного центра в Харькове с оборотом свыше 5 млрд грн.

CБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с оборотом 5 миллиардов гривен. Как информирует сайт ведомства, незаконный бизнес функционировал на территории Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужб прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра, общий оборот средств которого составлял более 5 млрд грн

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли деньги и более 50 печатей фиктивных фирм (Фото: СБУ) Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове работу мощного конвертационного центра.Как заявили в СБУ, его общий оборот составлял более 5 млрд гривен.«К функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

В Запорожской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр. Оборот центра составил 240 млн грн, сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Запорожской области.

В Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с миллиардным оборотом. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.Сейчас установлены пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы. Своими действиями с 2019 года они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.

пресс-служба СБУ.В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.Сотрудники СБ Украины задокументировали, что дельцы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.

Организаторами центра оказались двое львовских бизнесменов, которые зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.

Во Львове СБУ блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране. Об этом информирует официальный сайт СБУ.

Организаторы конвертцентра зарегистрировали более 70 фиктивных фирм (Фото: СБУ) Служба безопасности Украины ликвидировала во Львовской области один из крупнейших конвертцентров в стране, годовой оборот которого составлял около 20 млрд гривен.Как рассказали в СБУ, организовали его двое местных предпринимателей, которые зарегистрировали для этого более 70 фиктивных фирм.«Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное „прикрытия“ бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС.

Львовская областная прокуратура совместно с ГУ Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. «В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины.

конвертационного центра, годовой оборот которого превысил 20 миллиардов гривен. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Фейсбук.Отмечается, что в конвертцентр входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины.

В ходе проведения обысков изъяли около 60 млн грн (Фото: Ирина Венедиктова / Facebook) Львовская областная прокуратура и областное управление СБУ пресекли деятельность одного из крупнейших конвертцентров в Украине с годовым оборотом более 20 млрд грн, написала в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины, сообщила она.«Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых „скруток“ НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен. Противоправную деятельность конвертационного центра правоохранители Львовщины документировали с сентября.

Офиса генпрокурора. Согласно сообщению, в течение 2019 – 2020 годов ряд предприятий, в том числе и фиктивных, через конвертационный центр уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.Всего за период работы конвертцентра в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд грн, что привело к уклонению от уплаты свыше 300 млн грн налога на добавленную стоимость.Как отмечается, деятельность конвертационного центра уличили в рамках расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

С помощью конвертцентра от уплаты налогов уклонялись тысячи предприятий (Фото: СБУ) Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве масштабный конвертационный центр с миллиардным оборотом.Как сообщается, с 2019 по 2020 год его организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм, с помощью которых тысячи предприятий, в том числе и государственных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.«К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска.

пресс-служба СБУ. Согласно сообщению, незаконную деятельность центр проводил в течение 2019-2020 годов. За это время организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.

Столичные правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертцентра, который действовал на территории г. Киева, Киевской и Харьковской областей под прикрытием предприятия объединения граждан с инвалидностью.

Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом 150 млн гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ."Организаторы конвертационного центра зарегистрировали более 100 фиктивных структур.

пресс-служба СБУ. Согласно сообщению, организаторы проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.Как отмечается, по заказу клиентов, среди которых были и представители государственных предприятий, злоумышленники переводили деньги в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот.Кроме этого, "сотрудники" центра проводили легализации доходов, полученных преступным путем, через подконтрольные коммерческие структуры, в том числе и за рубежом. За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.Во время обысков по местам жительства и в автомобилях

Facebook прокурор Львовской области Ирина Диденко. Согласно сообщению, львовянин-организатор создавал или покупал юридические лица, которые не осуществляли никакой реальной хозяйственной деятельности, а тогда предлагал реальным бизнесменам услуги по переводу безналичных средств в наличные.

Во время обысков СБУ изъяла крупную сумму наличных денег в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию. Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который выводил ежемесячно по 400 миллионов гривен в тень, в Киевской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 миллионов гривен, передает пресс-служба СБУ.Согласно сообщению, "конверт" действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств.