FinCEN - главные новости

Калифорнийская биткоин-платформа Swan Bitcoin предупредила пользователей по электронной почте о бессрочной блокировке за прямое использование криптомиксеров. Компания обвинила регулирующие органы США. Hung in there w all the @SwanBitcoin partner issues but some lines can’t be crossed.

Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида "Финико" вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN.

Управлению по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предупредила о возможном использовании Россией криптовалют для обхода санкций за вторжение в Украину.

В 2022 году Министерство финансов США вернется к рассмотрению спорного предложения FinCEN, которое предполагает обязательную верификацию пользователей некастодиальных криптовалютных кошельков. Об этом говорится в полугодовом плане работы структуры.

Министр финансов США Джанет Йеллен в ответ на запрос сенатора Пэта Туми заявила, что правила FATF согласуются с нормами FinCEN в отношении криптоиндустрии и являются лишь рекомендациями.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США выпустила обновленную версию рекомендаций, направленных на противодействие вирусам-вымогателям. 

За первые шесть месяцев 2021 года биржи и другие учреждения направили в FinCEN 635 сообщений о подозрительных операциях, связанных с выплатой выкупа операторам вирусов-шифровальщиков. В них содержится информация о транзакциях объемом $590 млн, что больше, чем за весь 2020 год.

Цифровые активы являются еще одним платежным средством или способом передачи ценности, которая развивается со временем, как и любая финансовая технология. Об этом советник FinCEN по разработке связанной с цифровыми активами политики Мишель Корвер заявила в интервью Law360.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США создала должность советника по разработке связанной с цифровыми активами политики. Об этом сообщается на сайте организации.

Сегодня Binance Holdings Ltd. объявила о развертывании сервиса CipherTrace Traveler. Сервис разработан для поддержки поставщиков услуг виртуальных активов (VASP, virtual assets service providers), к которым относятся криптовалютные биржи, депозитарные провайдеры, внебиржевые торговые платформы, банки и другие финансовые учреждения. Новый сервис поможет в выполнении требований под названием "travel rules", которые были разработанны американской Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и межправительственной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Сегодня компания Binance Holdings Ltd. объявила о развертывании сервиса CipherTrace Traveler. Сервис разработан для поддержки поставщиков услуг виртуальных активов (VASP, virtual assets service providers), к которым относятся криптовалютные биржи, депозитарные провайдеры, внебиржевые торговые платформы, банки и другие финансовые учреждения. Новый сервис поможет в выполнении требований под названием "travel rules", которые были разработанны американской Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и межправительственной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Google ужесточает ограничения для тех, кто хочет предлагать криптовалютные биржи и кошельки клиентам из США.

обнаружилась информация и о переводах некоторых российских бизнесменов из списка Forbes. Кто передал данные журналистам? Официально BuzzFeed имени своего информатора не раскрывает. Однако в январе экс-сотрудница FinCEN Натали Мейфлауэр Соурз Эдвардс признала свою вину в передаче секретных данных Минфина США журналистам.

Араза Агаларова в результате подозрительных транзакций, сообщает Buzzfeed со ссылкой на отчеты, которые поступили в FinCEN — специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США.Nobu — это ресторанная и гостиничная империя, насчитывающая больше 40 заведений в 20 странах, отмечает Buzzfeed. Crocus Group управляет двумя ресторанами Nobu в Москве.

интервью украинскому изданию «Экономическая правда» в 2019 году. Подробности тех лет и имена партнеров он не смог вспомнить, сославшись на то, что в то время активно занимался боксом.В 1994 году Фукс перебрался в Москву и основал собственную компанию «Союз инвест», которая, как он вспоминал в интервью «Экономической правде», помимо техники торговала спиртом и водкой.

Роман Абрамович инвестировал в игроков других команд через компанию, базирующуюся на Британских Виргинских островах. Об этом сообщила «Би-би-си» со ссылкой на отчеты о подозрительных транзакциях, поступившие от банков в FinCEN — специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США.Речь идет о компании Leiston Holdings, которая использовала запрещенную теперь практику TPO (third-party ownership, «владение третьей стороной»), поясняет «Би-би-си».

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Резонансная публикация международным консорциумом журналистов (ICIJ) данных о подозрительных банковских операциях из секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) не обошла стороной Deutsche Bank, сообщают немецкие СМИ.

Образец Suspicious activity report или SAR Вот эти SARы с 2000 по 2017 годы и стали предметом утечки. Их опубликовали сразу несколько западных изданий.

Аркадий и Борис Ротенберги, не более чем бред. Об этом заявил РБК через своего представителя Аркадий Ротенберг.Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton, передает издание.«Кассандра» — это проект, в рамках которого более 400 журналистов из почти 90 стран мира приняли участие в изучении документов американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Новая утечка данных о трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов свидетельствует, что некоторые крупнейшие банки мира позволяли "отмывать" деньги по всему миру. Речь идет о близком друге Путина Аркадии Ротенберге, которому Barclays Bank в Лондоне позволил обходить санкции и пользоваться финансовыми услугами на Западе, а также об экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Поле Манафорте, который был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

напоминают «Важные истории», бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс в январе 2020 года признала вину в передаче данных журналистам. Сейчас она ожидает приговора суда.Всего транзакции охватывают более 130 стран.