финансовый мониторинг - главные новости
20.02 / 16:08
уголовное дело
Росфинмониторинг вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей
В рамках антикоррупционной борьбы Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) осуществляет контроль за движением около 2,5 трлн рублей бюджетных средств по 36,5 тыс. контрактов с участием около 20 тыс.
02.11 / 22:00
терроризм
Россия и FATF: почему в мире до сих пор не заметили финансирование терроризма страной-агрессором
На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в октябре организация оставила в силе приостановление членства РФ, однако агрессор не попал ни в "серый", ни в "черный" список FATF. Это означает, что страны мира не видят в России признаков отмывания средств и финансирования терроризма.
08.09 / 02:03
Нацбанк
НБУ
банк
банки
В Украине появились новые правила финмониторинга: кого будут контролировать банки
Для украинских банков с 7 сентября ввели новые обязанности и перечень индикаторов подозрительности. Также Национальный банк урегулировал работу с е-резидентами. Национальный банк Украины (НБУ) объявил о новых требованиях к осуществлению банками финансового мониторинга.
06.07 / 05:36
Нацбанк
деньги
НБУ
Внесение наличных через терминал - с 1 августа НБУ ужесточит требования
НБУ внес изменения в правила перевода денег и пополнение счетов через платежные терминалы (ПТКС) наличными деньгами: с 1 августа во время пополнения карты или перевода нужно будет указывать номер телефона плательщика средств в квитанции. Нацбанк лишь изменил требования к квитанциям.
06.06 / 04:22
НБУ
банки
платежи
Платежи по картам: будут ли банки "сливать" данные о расчетах и переводах физлиц
Украинские банки, по требованию Нацбанка, будут сообщать об оплатах своих клиентов в интернете, а также о всех переводах между физлицами и компаниями. Однако, как считают эксперты, для физлиц это мало на что повлияет. Национальный банк Украины предложил всем банкам еженедельно предоставлять информацию, касающуюся всех безналичных операциях своих клиентов, независимо от их суммы.
06.06 / 04:20
НБУ
платежи
Поставили точку в дисскусиях. В НБУ объяснили, будут ли отслеживать все карты украинцев
Пресс-служба регулятора отметила, что полученная от банков информация используется исключительно в надзорных целях. В Национальном банке Украины опровергли, что будут получать все данные обо всех карточных платежах физических лиц.
28.11 / 17:40
указ
В Украине появился новый профессиональный праздник — Зеленский подписал указ
Его будут отмечать ежегодно 28 ноября. В Украине ежегодно 28 ноября будут отмечать День работника системы финансового мониторинга.
16.11 / 13:42
пенсии
НБУ
почта
НБУ упростил получения пенсий и денежной помощи на почте
Национальный банк учел, что еще не все почтовые отделения оснащены компьютерами и подключены к интернету. Процедура идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат упрощена для операторов почтовой связи. Отныне работнику для выплат на сумму от 5 тыс.
