банковский счет - главные новости

Покупка и продажа криптовалюты в Украине остаются неурегулированными, а банки по своему усмотрению могут признавать торговцев виртуальными активами клиентами с высоким риском. Следствием таких решений становится блокировка интернет-аккаунтов и расторжение договоров банковского обслуживания. Александр — опытный инвестор, частично вложил свои средства в криптовалюту, торгует время от времени на одной из самых известных бирж.

Недавно правительство утвердило Национальную стратегию доходов до 2030 года. В документе говорится о планах усилить администрирование налогов, ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, а также отменить банковскую тайну — предоставить налоговикам доступ ко всем финансовым данным физических лиц. Фокус выяснил, чего ждать украинцам и когда планируется введение реформы НДФЛ.

Украинцев не планируют облагать налогом в 18 процентов на банковские переводы. Соответствующие идеи не заложены в национальную стратегию правительства.

Согласно новому законопроекту о мобилизации ТЦК смогут присылать повестки по электронной почте. Мужчин, которые не будут приходить в военкомат, будут штрафовать. В Украине ужесточат наказание за неявку в ТЦК и СП в случае принятия нового законопроекта о мобилизации.

«Ощадбанк» в связи с военным положением продлил срок действия платежных карт всех типов до 31 марта 2024 года.

Банковский рынок является средой с высокой конкуренцией, и обычно банки с удовольствием обслуживают тех граждан, которые случайно зашли в отделение, чтобы осуществить платеж через кассу или приобрести или продать валюту. Но бывают случаи, когда банки отказывают в проведении операций. Какую мотивацию могут иметь такие отказы и имеет ли вообще законное право банк не обслуживать украинцев.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество. Как теперь предлагают наказывать за завладение чужим имуществом путем обмана? Законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество" № 10190 был передан в парламент 30 октября.

Недавно в Офисе президента признались, что работают над амбициозной задачей — полным переводом Украины на безналичные расчеты. Таким образом на Банковой рассчитывают одолеть коррупцию: не будет кэша, не будет взяточничества. Фокус узнал, какв стране развиваются безналичные платежи и реально ли обеспечить полный переход на карточные расчеты граждан и бизнеса.

Субсидия в Украине (Фото:Pixabay.com) Украинцам упростили процедуру оформления субсидии. Но в то же время государство ужесточило требования к субсидиантам и определенная категория граждан не сможет рассчитывать на помощь. Большая жилая площадь, внушительная покупка и более 100 тысяч на счету В субсидии откажут, если площадь вашей квартиры превышает 130 кв.

Национальный банк Украины обнародовал постановления №89 и №90. Теперь правила пополнения карт через терминалы изменились, а значит, речь идет об усилении контроля за операциями граждан с наличными. Национальный банк Украины недавно сообщил об изменениях в процедуре проведения операций физических лиц с наличными через платежные терминалы (устройства).

Банки являются субъектами первичного финансового мониторинга, и это влияет на решение банков по обслуживанию клиентов. Если клиенту присвоен высокий риск, банк имеет право расторгнуть договор и закрыть все его текущие и карточные счета.

В Украине ряд законодательных актов предусматривает, что банк в одностороннем порядке может разорвать отношения с клиентом. Фокус выяснил, должен ли банк предупредить клиента об этом, а также, что будет со средствами на счетах тех, кому банк решит отказать в обслуживании.

эфире канала "Вертикаль" рассказала об этом детальнее.Она рассказала, что в марте на время действия военного положения в аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тыс. грн были приостановлены.

Изменения не окажут давление на валютный рынок и международные резервы Украины (Фото:Прес-центр НБУ) Национальный банк разрешил е-резидентам после уплаты налогов в Украине переводить деньги полученные на счета в украинских банках от нерезидентов в иностранной валюте в банки за границей.Как сообщает пресслужба регулятора, изменения не окажут давление на валютный рынок и международные резервы Украины, ведь в рамках таких операций не будет происходить покупка иностранной валюты — перевод будет осуществляться за счет иностранной валюты, полученной е-резидентом из-за границы.

Станислав Карпов Адвокат ADER HABER Украина присоединилась к международному многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах. Что это значит на практике? Что такое автоматический обмен о финансовых счетах Суть процесса сводится к тому, что финансовые учреждения (главным образом речь идет о банках) будут собирать информацию о владельцах открытых у них счетов, выявлять среди них резидентов стран-партнеров и передавать информацию о таких счетах в налоговые органы стран-партнеров.То есть, если, например, резидент Украины является владельцем счета в банке Германии, то такой банк будет передавать информацию о его счете в налоговые органы Германии, которые, в свою очередь, будут автоматически передавать такую информацию в Государственную налоговую службу Украины.Аналогичным образом в обратном направлении будут действовать и финансовые учреждения Украины, собирая и передавая информацию о финансовых счетах, принадлежащих лицам, являющимся резидентами стран — партнеров по обмену.

В соответствии с законодательством и нормативными документами НБУ, банки обязаны проводить идентификацию своих клиентов-физлиц. Как это происходит и могут ли заморозить счета, если клиент не пройдет проверку? Проверять своих клиентов банки обязаны раз в три года или даже чаще.

Здание НБУ в Киеве (Фото:Прес-центр НБУ) НБУ предоставил право электронным резидентам открывать текущие счета в украинских банках. НБУ разрешил электронным резидентам (е-резидентам) открывать текущие счета в банке.

Теперь е-резиденты могут открывать счета в любом банке, с которым Министерство цифровой трансформации заключило соответствующий договор. Национальный банк Украины с 7 марта 2023 года разрешил электронным резидентам оформлять текущие счета в банках, в рамках закона №2654-IX "Об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов".

По информации нацрегулятора, с мая по декабрь 2022 года украинцы, выехавшие за границу, истратили 189,7 млрд грн наличными и еще 171, 7 млрд грн было списано с банковских карточек наших соотечественников. За год российско-украинской войны украинцы перевели за границу в семь раз больше средств с банковских счетов, чем за год до этого. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Новые нормы обязательного резервирования не оставляют выбора банкам – им важно нарастить объем средств на срочных депозитных счетах и одновременно снизить объем денег на карточных текущих счетах. В банках Украины уже накоплено слишком много денег, что оказывает негативное влияние на валютный рынок, а также способствует раскручиванию маховика инфляции. Чтобы сократить влияние денег в банковской системе на курс и рост цен, НБУ принял решение ужесточить требования к обязательным резервам банков.

ссылкой на сообщение клиентки Приватбанка.«В декабре 2022 года с моей карточки незаконно были списаны средства, вследствие чего возникла еще и кредиторская задолженность, за которую были списаны проценты. Проходит ли вообще мониторинг списания средств? (с гривневого счета на остатке которого 4000грн списываются ночью денежные средства в долларах на счет американской компании!)», - сообщила клиентка ПриватБанка на сайте Минфин, спрашивая, как теперь она может доказать незаконность списания средств и вернуть деньги на свой счет.В ПриватБанке отреагировали на жалобу, сообщив, что оплаты в интернете могли быть произведены только при владении информацией о номере карты, СVV коде и сроке действия."По вашему обращению были сформированы запросы на обжалование операций в международной платежной системе.

Акция в поддержку Украины под посольством РФ в Варшаве (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS) Власти Польши в конце февраля заблокировали банковские счета посольства России за финансирование терроризма.Об этом сообщил посол РФ Сергей Андреев, передают российские СМИ.«Счета были заблокированы по решению сначала минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма», — сказал Андреев в эфире российского Первого канала.Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + EnterТеги: Польша Банковский счет Посольство РФ Россия-Польша Война России против Украины

Соответствующий приказ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он коснется пенсионеров, проживающих на территориях с действующим режимом ЧС.

Сотрудники полиции направили в банки запросы о денежных переводах со счёта женщины. Выяснилось, что к номеру банковского счета до сих пор привязан телефонный номер, которым женщина давно не пользуется.

Москва, 08 мар 2021 - . По итогам прошлого года россияне сняли со счетов в банках свыше 28 млрд долларов иностранной валюты наличными, а это на 21% больше, чем было в 2019-м, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.Самыми популярными в 2020 году валютами снятия стали доллар и евро.

Банковские счета россиян «похудели» на 28 млрд долларов за минувший год. Вкладчики снимали наличные в основном в долларах и евро.Со своих счетов россияне, согласно статистике Центробанка, вывели на 21 процент больше, чем в 2019

Неизвестный представился сотрудником финансово-кредитного учреждения и обманул 70-летнюю женщину на 6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сотрудники МВД России совместно с коллегами из регионов задержали подозреваемых в хищении с банковских счетов трёх граждан более 122 млн рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.По версии следствия, злоумышленники по поддельным паспортам получали сим-карты с абонентскими номерами потерпевших, после чего получали доступ к их личным кабинетам в мобильном банке.Волк уточнила, что установить подозреваемых удалось благодаря взаимодействию правоохранительных органов с сотрудниками Сбербанка. В настоящее время под стражу заключены двое жителей российской столицы. Полицейские изъяли у них банковские карты, телефоны и сим-карты.

Анастасия Сварич Партнер Taxus Law & Finance Плюсы и минусы открытия банковского счета компании в Арабских Эмиратах. Многие бизнесмены при выборе иностранной юрисдикции рассматривают Кипр, Великобританию, Гонконг или различные офшорные зоны, но мало кто обращает внимание на Объединённые Арабские Эмираты.

Всего по итогам января–августа 2020 года выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей.

С января по август нынешнего года в России было зафиксировало 107,2 тыс. случаев хищения денег с банковских счетов граждан, что вдвое больше прошлогодних показателей.Рост таких преступлений произошел в 35 регионах, пишут «Известия», ссылаясь на данные Генпрокуратуры.Кроме того, за первые восемь месяцев текущего года в два раза выросло количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа (20,8 тыс.

Кемеровчанка лишилась 250 000 рублей, став жертвой аферистки. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

С 3 августа граждане не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности.Речь идет о таких сервисах, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных системах. До вступления в силу закона пополнить их можно было, в частности, через платежные терминалы, осуществление такой операции было возможно анонимно.По новому закону физлицам, желающим пополнить такой кошелек, необходимо пройти идентификацию и привязать кошелек к банковскому счету.

В Новокузнецке 66-летний местный житель стал жертвой мошенницы. Мужчина потерял 50 000 рублей.

Инга Андреева Генеральный директор Mastercard в Украине 36% украинцев всё еще не умеют делать покупки в интернете. Когда мы достигнем уровня цифровой грамотности Скандинавских стран?Мир диджитализируется, это уже не новость.

Полицейские Юрги разыскивают псевдобанкира, который обманным путём похитил у 68-летней горожанки деньги. Женщина лишилась более 40 000 рублей.

В Кемерове 52-летний житель Рудничного района стал жертвой мошенника. Мужчина лишился около 300 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 апреля в полицию обратилась с заявлением женщина. Она сообщила, что её подругу обокрали.

Семьям Алексея Навального и Ивана Жданова заблокировали банковские счета. Об этом оппозиционер Навальный сообщил на собственном сайте. Он рассказал, что деньги не может получить его жена Юлия, родители, а также его дети. Эта же ситуация произошла с женой и отцом директора Фонда борьбы с коррупцией.

CША пригрозили Ираку блокировкой счета в банке Нью-Йорка в случае вывода американских войск из страны. Об этом сообщает газета "The Wall Street Journal".

Неизвестные похитили в банковского счета профессора Высшей школы экономики 4,5 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.