Как сообщают «Новые известия», несколько лет назад Торба-младший разработал схему. Будучи руководителем ООО «Торговый дом «Невский», он выдал человеку фиктивную доверенность на льготный заем в Фонде микрофинансирования Калининградской области.
Чтобы придать законность процедуре, Артем создал видимость наличия у организации залогового имущества. Для этого он попросил руководство ООО «Олимп» и ООО «Актив» подписать с его компанией фиктивные договоры на поставку оборудования.
В результате этой схемы Торба получил более двух миллионов рублей, однако деньги исчезли в неизвестном направлении. В 2018 году в отношении него возбудили уголовное дело за растрату, а расследованием занялось УФСБ России по Калининградской области.
Читать на mkset.ru