Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС
Госслужба финансового мониторинга направила в Кабмин ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС.
Об этом пишет со ссылкой на список рекомендаций. Меры должны привести законодательство Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В частности, Украина должна криминализировать контрабанду товаров, а также дополнить Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах. Также на повестке дня несколько задач: Все эти изменения имеют крайний срок — конец 2022 года.
Читать на minfin.com.ua
