США разработали стратегию для борьбы с обходом санкций
Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.Ведомство приводит пример незаконных действий — попытки попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и обойти ограничительные меры.Власти намерены приложить усилия, чтобы ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе «российские олигархи» и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США.В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Палата представителей США одобрила закон о борьбе со спекуляцией топливом smartmoney.one / 1 год назад
Bloomberg: в Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций smartmoney.one / 1 год назад
Эксперты Совбеза предложили альтернативные схемы нефтетрейдинга для обхода санкций Запада smartmoney.one / 1 год назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.