Федеральное большое жюри США проводит расследование об отмывании «сотен миллионов долларов» в отношении одного из бывших владельцев Приватбанка, украинского олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники. По информации издания, что власти изучают финансовое состояние Коломойского в рамках расследования о выводе средств Приватбанка в США через ряд офшорных компаний.
В мае 2019 года банк подал в суд штата Делавэр против Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова. СОгласно иску, из банка деньги переводились в его дочернее предприятие на Кипре, а затем юридическим лицам, которые инвестировали их в покупку недвижимости в США.
Читать на theins.ru