С начала года отдел валютного контроля Смоленской таможни провел 20 проверок. Было выявлено 29 фактов нарушения валютного законодательства на сумму свыше миллиарда рублей.
Обнаружен незаконный вывод капитала в 899,1 млн рублей из страны с использованием подложных документов. Гендиректор фирмы из Москвы заключил в 2019 году внешнеторговый контракт с компанией из Турции.
Предмет контракта – поставка стройматериалов в Россию. Были сделаны переводы в иностранной валюте на более 115 млн российских рублей.
Читать на mk-smolensk.ru