Швейцарская компания заплатит крупный штраф за нарушения введенных США санкций
Швейцарская финансовая компания Indosuez достигла договоренности с Минфином США о выплате штрафа в размере более $720 тыс. за нарушение американских санкций, в том числе касающихся России и Украины, говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами США.Согласно заявлению, Indosuez, которая «опосредовано является дочерней структурой» французской финансовой группы Credit Agricole, «согласилась выплатить $720 258».Это позволит ей избежать «потенциальной ответственности за очевидные нарушения санкционных режимов, касающихся Кубы, Украины, Ирана, Судана и Сирии».В американском финансовом ведомстве считают, что Indosuez, в частности, проводила операции с долларами в интересах 17 клиентов, «находившихся в юрисдикциях, в отношении которых действуют санкции».
Читать на smartmoney.one
