Среднемесячный оборот фиктивной инвесткомпании составлял десятки миллионов долларов. Деньги легализовывали через криптовалютные операции.
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали масштабную схему финансирования участников незаконных вооруженных формирований.
Организаторы в Кропивницком создали фиктивную инвестиционную компанию и действовали под ее прикрытием, сообщает пресс-служба СБУ. "По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги.
Читать на korrespondent.net