Сотрудники СБУ задокументировали проведение финансовых операций на 240 млн грн, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием денег.
Для легализации средств фигуранты скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы."Организаторы создали ряд онлайн-ресурсов.
Через отдельные сайты и Telegram-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.
Читать на gordonua.com