Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Российские банки начнут блокировать карты за операции с криптовалютными обменниками
Банк России определил критерии, которые позволят банкам выявлять карты и электронные кошельки, используемые теневым бизнесом.
К таковому регулятор отнес криптовалютные обменники, а также незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды и нелегальных форекс-дилеров.Рекомендации ЦБ касаются переводов между физлицами.
Банки должны анализировать операции и оперативно выявлять сомнительные транзакции. Клиента можно считать подозрительным, если в ходе мониторинга его операции соответствуют двум и более признакам:В случае соответствия этим критериям банку рекомендуют обратить повышенное внимание на операции физлица, блокировать операции в случае подозрений на отмывание средств и даже расторгнуть договор банковского счета.В ЦБ утверждают, что
Читать на ecrypto.ruОб этом же в других СМИ
В ЦБ рассказали о масштабной хакерской атаке на 15 российский банков rb.ru / 2 года назад
Целями августовских кибератак стали полтора десятка российских банков interfax.ru / 2 года назад
ЦБ раскрыл подробности масштабной кибератаки на российские банки в августе и сентябре smartmoney.one / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.