Россия бизнес банк выплаты Россия

Российские банки начнут блокировать карты за операции с криптовалютными обменниками

Сейчас читают: 559
ecrypto.ru

Банк России определил критерии, которые позволят банкам выявлять карты и электронные кошельки, используемые теневым бизнесом.

К таковому регулятор отнес криптовалютные обменники, а также незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды и нелегальных форекс-дилеров.Рекомендации ЦБ касаются переводов между физлицами.

Банки должны анализировать операции и оперативно выявлять сомнительные транзакции. Клиента можно считать подозрительным, если в ходе мониторинга его операции соответствуют двум и более признакам:В случае соответствия этим критериям банку рекомендуют обратить повышенное внимание на операции физлица, блокировать операции в случае подозрений на отмывание средств и даже расторгнуть договор банковского счета.В ЦБ утверждают, что

Читать на ecrypto.ru
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

Все новости дня