Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Россия перекрывает один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж
Напомним, в прошлом году Банк России решил расширить возможность банков по блокировке подозрительных операций с использованием исполнительных документов.
ЦБ обновил положение 375-П и дополнил перечень признаков сомнительных операций пунктом о том, что кредитная организация может отказать в проведении такой операции, если она нацелена на отмывание денег.
Новые правила начнут действовать 1 октября 2021 года. Как пишет РБК, ссылаясь на представителя Минюста, принятие новых поправок позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов.
Читать на eadaily.comОб этом же в других СМИ
Не обошлось без России: СБУ раскрыла крупную схему контрабанды из ОРЛО apostrophe.ua / 3 года назад
«Политическая педофилия, не иначе» Как «Единая Россия» защищает детей от политики, вывод newsland.com / 3 года назад
ЦБ прокомментировал идею запретить вывод денег по исполнительным листам smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.