Полиция возбудила уголовные дела в отношении пятерых жителей Владимирской области, которые, по версии следствия, обналичили около 80 млн рублей через финансовую структуру, не имея на это лицензии.
Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД. «В соответствии с преступной схемой злоумышленники за вознаграждение в виде определенного процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции.
Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около 80 миллионов рублей. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, превысил девять миллионов рублей», - говорится в сообщении.
Читать на finanz.ru