Украинские банки, в некоторых случаях на законных основаниях могут заблокировать карту клиента, это стало возможным после принятия Украиной рискориентированных подходов для проверки владельцев карточных счетов.
Существует ряд причин, по которым могут заблокировать карту, а также потребовать подтверждения владельца карты дополнительными документами.
Под "опасные" переводы подпадают неожиданно крупные или нетипичные переводы на карту, а также если владелец карты не желает показать документ, подтверждающий личность, либо подтверждающий законность полученных денег.
Читать на ukrainianwall.com