Мониторинг снятия и зачисления средств не возложит на клиентов дополнительных обязанностей. Поправки в "антиотмывочный" закон не поменяют отношения клиентов и банков.Они только позволят усилить контроль за оборотом наличных, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Росфинмониторинга.
Информация, которую необходимо контролировать, передаётся в Росфинмониторинг, но на клиентов при этом не возлагаются дополнительные обязанности.Кроме того, в ведомстве объяснили, что порог информирования в 3 млн рублей.
по операциям с недвижимостью и 600 тыс. рублей. по другим операциям не изменится.Поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступили в силу 10 января.
Читать на smartmoney.one