/ rg.ru
Подпольные банкиры в Москве заработали 170 миллионов рублей
Группа финансово и юридически подкованных граждан организовала в Москве подпольный банк. Схема, в принципе, не нова. Используя подконтрольные фиктивные организации (так называемые фирмы-однодневки), они совершали незаконные банковские операции.
В том числе осуществляли расчеты по поручению юридических лиц, обналичивали деньги, проводили инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Читать на rg.ruОб этом же в других СМИ
В Новой Москве двое неизвестных украли из банкомата почти 7,4 миллионов рублей newinform.com / 4 года назад
Прокурор потребовал оштрафовать на 170 000 рублей фигуранта дела об угрозах судье interfax.ru / 4 года назад
В Москве грабители в масках украли у безработного мужчины около 10 миллионов рублей newinform.com / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.