Мошенничество
банк
банки
Эксперт объяснил, как ЦБ будет контролировать операции по картам физлиц
Центральный банк определил признаки, по которым финансовые организации будут определять карты и кошельки, которые используются для теневого бизнеса, в число которых входят онлайн-казино, криптовалютные файлообменники, финансовые пирамиды и нелегальные форекс-дилеры. Теперь операции будут не только выявляться, но и предотвращаться.