банк
идентификация
Покажите паспорт: зачем банки проверяют клиентов и как пройти такую проверку
В соответствии с законодательством и нормативными документами НБУ, банки обязаны проводить идентификацию своих клиентов-физлиц. Как это происходит и могут ли заморозить счета, если клиент не пройдет проверку? Проверять своих клиентов банки обязаны раз в три года или даже чаще.