Малик Ишмуратов - главные новости

19.01 / 15:50
активы офшоры Как Алия Назарбаева выводила из Казахстана сотни миллионов долларов
Британские СМИ сообщили, что еще в 2016 году дочь Назарбаева подала иск в отношении неких «финансовых советников», которые ее обокрали как минимум на половину. По версии журналистов, она сама заявила, что в 2000-е годы вывела из Казахстана и пыталась инвестировать в разные активы более 300 млн долларов.
19.01 / 12:20
общество банк доллар «Самолет — и тот подержанный, а два банка моих где?»
«Новая газета».Это все выглядит сюрреалистично: «политически значимое лицо» (politically exposed person, PEP) само признается в создании целой сети офшорок, на которые должны были уходить деньги? Мы решили проверить эти утверждения. Проблема, однако, в том, что судебного решения по делу не было — суд завершился мировым соглашением между Назарбаевой и ее финансистами.
12.01 / 00:35
общество банк Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн
Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн
10.01 / 22:17
закон общество банк Дочь Назарбаева вывела из Казахстана более $300 млн
Алия Назарбаева, младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, по совету финансовых консультантов вывела из Казахстана более $300 млн личных состояний и потратила их на покупку роскошной недвижимости, частного самолета и другого имущества, сообщает Forbes со ссылкой на газету The Telegraph. Издание приводит документы по иску к финансовым консультантам Малику Ишмуратову и Денису Короткову-Когановичу на £165 млн ($233 млн), который Назарбаева подала в Высокий суд Лондона.
DMCA