Ирина Дилкинску - главные новости

Бывшая глава юридического отдела и комплаенс-контроля компании OneCoin Ирина Дилкинска получила четыре года тюрьмы. Ранее она признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Помимо тюремного срока, приговор включает в себя также выплату $111,4 млн штрафа. Согласно материалам дела, Дилкинска помогла вывести $110 млн на счета на Каймановых островах. Журнал Bloomberg со ссылкой на материалы заседания заявил, что осужденная просила

Криптошахрайство (Фото:СС) Болгарку Ирину Дилкинску обвинили в участии в мошеннической криптосхеме OneCoin. Дилкинска была «предполагаемым руководителем юридического отдела OneCoin и отвечала за соблюдения требований схемы криптовалютной пирамиды OneCoin», заявил прокурор США Дэмиен Уильямс в сообщении Министерства юстиции.Недавно ее экстрадировали в США по обвинению в «сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег».«Она совершила прямо противоположное своей должности и, вероятно, позволила OneCoin отмывать миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании», — сказал Уильямс.По данным Министерства юстиции, жертвы OneCoin потеряли более $4 млрд в рамках схемы, которая начала действовать в 2014 году.Соучредительница схемы Ружа Игнатова, известная как «криптокоролева», отошла от дел с октября 2017 года.