Ирина Дилкинска - главные новости

Госдеп США увеличил вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту и/или признанию Ружи Игнатовой, со $100 000 до $5 млн. Это следует из обновленного файла Игнатовой в списке десяти самых разыскиваемых преступников Федерального бюро расследований (ФБР). Согласно этому информационному листу, женщина могла сделать пластическую операцию, чтобы изменить свою внешность. Ей вменяют организацию мошеннической схемы, пирамиды OneCoin, что привело к ущербу в $4 млрд. По данным ФБР, Игнатова выехала в Грецию в 2017 году, после чего ее след затерялся. Власти подозревают, что она может пут

5 марта 2024 года одного из ключевых фигурантов дела о финансовой пирамиде OneCoin Константина Игнатова приговорили к тюремному заключению на 34 месяца. Поскольку к моменту оглашения вердикта мужчина уже провел три года в тюрьме, суд посчитал его срок отбытым, пишет Bloomberg. Константин Игнатов является братом основательницы OneCoin Ружи Игнатовой, известной под псевдонимом «криптокоролева». Созданная ею финансовая пирамида принесла пользователям убытки в размере $4,4 млрд в период с 2014 по 2018 год. Родственник мошенницы изначально работал в качестве

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.  “Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023 По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для OneCoin. В частности, способствовала переводу незаконных доходов на сумму $110 млн в адрес организации на Кайманах.  «Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — говорится в сообщении Минюста.