Эндрю Циви - главные новости

Конкурсный управляющий ООО «Томет» Анатолий Селищев принял предприятие не в самом лучшем состоянии. Принадлежащий оффшору Triumph Development Limited химический гигант сейчас проходит процедуру банкротства. Однако благодаря грамотному кризис-менеджменту у ООО «Томет» есть шанс продолжить работать дальше и вносить свой в вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.

1 февраля 11-й Арбитражный апелляционный суд прекратил производство по апелляционным жалобам офшорных компаний, контролирующих мажоритарный пакет акций ПАО «Тольяттиазот», на решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров предприятия 27 ноября 2021 года. Жалобы подавали компании Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited Сергея Махлая и Triumph Development Limited Эндрю Циви.

Арбитражный суд Самарской области зарегистрировал иск «ТоАЗа» 1 февраля 2022 года (дело А55-2956/2022). Рассматривать дело будет судья Ольга Каленникова.

Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется

По решению суда имущество Махлая арестовали, оно подлежит реализации в счет погашения ущерба, нанесенного особо крупным мошенничеством, совершенного группой лиц по предварительному сговору в 2008-2011 годах (ч. 4 ст. 159 УК). Окружной суд также подтвердил правомерность назначения Олега Егерева финансовым управляющим Махлая (дело № А55-15192/2021). 

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК) при продаже экспортной продукции «Тольяттиазота» в 2012–2013 годы, было возбуждено СКР в 2019 году. Обвиняемыми по нему стали владельцы «ТоАЗа» Сергей и Владимир Махлаи и их зарубежные партнеры Эндрю Циви и Беат Рупрехт. Расследование дела близится к завершению, все фигуранты находятся за пределами РФ.

Сумма предъявленных «Уралхимом» требований составила 87,6 млрд руб., из которых 10,3 млрд руб. – в счет возмещения ущерба, причиненного «Уралхиму» и 77,3 млрд руб. – «Тольяттиазоту» (дело № А55-15192/2021). «Уралхим» при этом выступает единственным надлежащим взыскателем долга в пользу ПАО «Тольяттиазот» и включен в третью очередь кредиторов Махлая.

Жулики спасаются Верховным судом

Верховный суд может рассмотреть кассационную жалобу на банкротство химзавода «Томет», который ранее позиционировал себя как один из четырех крупнейших производителей метанола в России. Ее подало ПАО «Тольяттиазот» 28 мая 2021 года (разбирательство № А55-25451/2020). По всей видимости, кредитор продолжает оспаривать отказы судов, которые признали его ненадлежащим заявителем по делу.

В заявлении «Уралхим» также просит суд ввести процедуру реализации имущества, принадлежащего должнику, утвердить финансового управляющего и включить совокупность требований «Уралхима» в третью очередь кредиторов (дело № А55-15192/2021).

Ранее, 9 ноября, судом был наложен арест на все земельные участки, здания и сооружения, принадлежащие ПАО «Трансаммиак».

25 ноября Арбитражный суд Самарской области ввёл наблюдение в отношении ООО «Томет», химзавода, который производит метанол (дело № А55-25451/2020). Первоначально иск о банкротстве ООО «Томет» подало ПАО «Тольяттиазот» с требованиями в размере 77,3 млрд руб. АО «ОХК «Уралхим» присоединилось к делу в качестве взыскателя ущерба в пользу ТоАЗа. Суд отказал в иске «Тольяттиазоту» как ненадлежащему заявителю, «Уралхим» включен в третью очередь кредиторов.

Комсомольский районныйсуд Тольятти 5 июля признал виновными в мошенничестве в особо крупном размересовладельцев завода «Тольяттиазота» Владимира Махлаяи Сергея Махлая, бывшего гендиректора Евгения Королева, их зарубежныхпартнеров Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Приговор вынеслифигурантам уголовного дела заочно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Эти преступления инкриминируют многолетнему руководителю «Тольяттиазота» (одного из крупнейших производителей аммиака в мире) Владимиру Махлаю, его сыну Сергею, нынешнему основному владельцу предприятия (его состояние Forbes оценивает в $900 млн), а также руководителям и сотрудникам ТоАза, его дочерних компаний и аффилированного Тольяттихимбанка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот». Общая сумма ущерба оценивается более чем в 2,5 млрд рублей.Преступления инкриминируются взависимости от роли каждого бывшему председателю совета директоров компании Сергею Махлаю, его сыну и экс-президенту «Тольяттиазота» Владимиру Махлаю, бывшему гендиректору «Тольяттиазота» Евгению Королеву, владельцу швейцарского офшора Ameropa AG Эндрю Циви, председателю комитета по стратегии «Тольяттиазота» Александру Макарову, а также другим фигурантам дела.