Анатолий Стати - главные новости

Читайте также:Как отмечают в Минюсте, в последние годы постепенно стали обнаруживаться доказательства истинных действий и намерений сторон Стати в Казахстане. Эксперты выявили систематическое нарушение закона со стороны Стати, которые лишь создавали видимость законной деятельности, но на самом деле использовали казахстанскую систему для совершения мошеннических операций с использованием фиктивных компаний.Бухгалтерская фирма Pricewaterhouse Coopers пришла к выводу, что стороны Стати перевели более полумиллиарда долларов США из Казахстана на офшорные счета подставных компаний.

Читайте также: Суд в Брюсселе постановил исполнить арбитражное решение по делу Стати в БельгииАпелляционный суд Бельгии отклонил просьбу Стати о прекращении судебного производства. Суд постановил, что Республика Казахстан вправе продолжить дальнейшие процессуальные действия для рассмотрения дела о мошенничестве в полном объёме и представить все имеющиеся основания для оспаривания исполнения арбитражного решения, включая документы KPMG Audit LLC.

Окружной суд США по округу Колумбия вынес постановление, которое существенно ограничивает молдавских бизнесменов Анатолия и Габриэля Стати и их компании в возможности требовать дальнейшего раскрытия информации Казахстаном, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.Во время заседания суд официально заявил, что судебная тактика Стати "вызывает серьёзное беспокойство" и представляет собой "нелепость", отметили в Минюсте.В Минюсте отметили, что постановление окружного суда США касается требования Стати о предоставлении Казахстаном определённых документов (информации о государственных активах Казахстана, на которые может быть наложено взыскание для сполнения арбитражного решения).

Что случилось. Апелляционный суд Амстердама огласил решение по спору Анатолия Стати против Казахстана, подтвердив признание на территории Нидерландов арбитражного решения на 543 млн долларов, вынесенного в Стокгольме в декабре 2013 года.Позиция Минюста. В Министерстве юстиции заявили, что Казахстан изучает возможности и варианты по обжалованию решения суда.В ведомстве отметили, что решение суда Амстердама подтверждает позицию РК о том, что Стати участвовали в сделках между нераскрытыми связанными сторонами без каких-либо фактических или правовых оснований.

сообщает пресс-служба Министерства юстиции. Его подозревают в сговоре с молдавскими бизнесменами Анатолием и Габриэлем Стати.Жалоба подана в Верховный суд штата Нью-Йорк и сейчас находится на рассмотрении.Казахстан заявил, что ещё в 2012 году Даниелу Чэпмену стало известно о мошенничествах Стати.

В Министерстве юстиции Казахстана рассказали о ситуации по делу Стати в шведской юрисдикции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Казахстан выдвинул встречный иск против молдавского бизнесмена Анатолия Стати.   Судьба $ 22 млрд Национального фонда Казахстана, замороженных по решению суда, будет решаться достаточно долго, заявил 15 января министр юстиции республики Марат Бе...