Олигарх Коломойский создал в США сеть «прачечных» для отмывания денег «Приватбанка»
На оплату недвижимости в США партнеры перевели не менее 490 миллионов долларов и еще 268 миллионов привезли в страну. Украинский олигарх Игорь и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов могли отмывать деньги, выведенные из «Приватбанка», через сталелитейный завод Warren Steel в Огайо и другую недвижимость в , говорится в масштабном расследовании , передают .
Интересоваться черной металлургией в США партнеры начали с 2006 года — именно тогда они приобрели Felman Production в Западной Вирджинии и Detroit Cold Rolling Steel в Мичигане за $20 млн каждый и готовили к открытию Warren Steel.
С 2007 по 2008 год в завод «влили» $13,6 млн «Приватбанка», деньги переводились восемью переводами. С 2010 по 2013 год на банковские счета Warren Steel
Читать на enovosty.comОб этом же в других СМИ
Власти США арестовали россиянина Стерлингова по делу о крупнейшем отмывании денег rusjev.net / 2 года назад
Reuters сообщает о задержании в США россиянина Романа Стерлигова по обвинению в отмывании денег echo.msk.ru / 2 года назад
Власти США обвинили россиянина Стерлингова в отмывании денег rosbalt.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.