Даже если реальным собственником ООО "Глобал Коллекшн" является акционер обанкротившегося банка "Траст" Алексей Свирид, обвиняемый ФГФЛ в незаконном выводе 380 млн грн – НБУ не должен отзывать лицензию "Глобал Коллекшн" на услуги инкассации.
Происхождение доходов акционеров компаний, предоставляющих услуги инкассации, не проверяются НБУ. Об этом сообщила финансовый директор платежной системы Globalmoney Дарья Сорочка, пишут "Вести". "Не знаю, кто конечный бенефициар "Глобал коллекшн".
Даже если бы это был Алексей Свирид, то отзыв лицензии по какой причине? Конечных бенефициаров, насколько я знаю, НБУ не проверяет на безупречную деловую репутацию.
Читать на apostrophe.ua