МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Родственники оказываются замешаны в более половины случаев финансовых махинаций в России, через них злоумышленники часто выводят активы компании, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин. "В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники.
Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства", - сообщил он.
По словам Баулина, однажды к Group-IB обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита.
Читать на ria.ru